В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Фото: Getty Images До списку додали так країни, як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела

Єврокомісія представила оновлений список; там висловили надію, що незабаром він буде затверджений у Європарламенті.

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком, де спостерігаються стратегічні недоліки в протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Про це мовиться в прес-релізі Єврокомісії.

«Після ретельної технічної оцінки та уважно вислухавши занепокоєння, висловлені у зв’язку з останньою пропозицією, Єврокомісія представила оновлений список ЄС, який підтверджує нашу рішучу відданість узгодженню з міжнародними стандартами, зокрема тими, які встановлені FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей – ред.)», — заявила єврокомісар з фінансових послуг, заощаджень та інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке.

Вона висловила надію, що незабаром цей список буде затверджений у Європейському парламенті.

До списку додали так країни, як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела.

З переліку водночас виключили Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати.

Росії в «сірому списку» все ще нема.

FATF — це міжурядова організація, яка встановлює світові стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму.   Як відомо, FATF призупинила членство Росії у лютому 2023 року. Після цього Україна неодноразово закликала організацію внести Росії до «чорного списку», але FATF нині відмовляється це зробити.

FATF відхилила заклик України внести Росію до «чорного» списку