США перевіряють рахунки росіян в найбільшому банку Швейцарії — ЗМІ

Поки що невідомо скільки насправді грошей російського походження сьогодні знаходиться в UBS

Банк UBS на чолі з генеральним директором Серджіо Ермотті переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse.

Американські чиновники почали придивлятися до рахунків російських клієнтів, які перейшли до найбільшого банку Швейцарії UBS після того, як він купив Credit Suisse. Про це повідомили три джерела, знайомі з цим питанням, в коментарях Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) надіслало банку відповідний лист. Швейцарський банк і відомство уже провели переговори.

Банк на чолі з генеральним директором Серджіо Ермотті переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, виводячи з нього небажаних клієнтів і активи, зокрема пов’язані з РФ.

На тих, хто підпадає під американські санкції — наприклад, банк, який здійснює платіж для особи, що потрапила під санкції — може бути накладений штраф.

Поки що невідомо скільки насправді грошей російського походження сьогодні знаходиться в UBS. У 2022 році тодішній генеральний директор Credit Suisse повідомив, що 4% грошей, якими керував банк, належали російським клієнтам, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів.

UBS намагається стримати будь-які потенційні наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші і виводячи рахунки з експлуатації, щоб уникнути загрози штрафних санкцій.

Credit Suisse, який тепер належить UBS, збанкрутував у березні 2023 року після багаторічних скандалів — від шпигунства до відмивання грошей, отриманих від продажу наркотиків.

Нагадаємо, в березі цього року стало відомо, що банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають громадянство РФ, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни.

Найбільший банк Швейцарії UBS купив Credit Suisse